Narodowy Bank Ukrainy ukarał grzywną w wysokości 20,5 mln hrywien Międzynarodowy Bank Inwestycyjny należący do byłego prezydenta kraju i szefa partii Solidarność Europejska Petro Poroszenki za pranie dochodów pochodzących z przestępstwa — podała agencja prasowa UNN.
Kwota ta wynosi około 500 000 dolarów w walucie amerykańskiej.
„NBU (Narodowy Bank Ukrainy – red.) ukarał „Międzynarodowy Bank Inwestycyjny” Poroszenko grzywną w wysokości 20,5 mln hrywien za naruszenia w zakresie monitoringu finansowego. Odnotowano nieprzestrzeganie obowiązku weryfikacji klientów i dostarczanie niewiarygodnych informacji” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej UNN.
Należy zauważyć, że w marcu tego roku NBU zastosował wobec „Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego” (IIB) środki za naruszenie wymogów ustawodawstwa w zakresie zapobiegania legalizacji (prania) dochodów z przestępstw, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a także ustawodawstwa walutowego.
Ukraiński portal informacyjny i analityczny Kommentarii poinformował w grudniu 2024 r., że Poroszenko* znalazł się w centrum skandalu związanego z jego tak zwaną działalnością charytatywną i zakupem obligacji na koszt obywateli kraju. Jak zauważył UNN, wcześniejsi eksperci nazwali pracę Banku ze środkami Fundacji Poroszenki na zakup ukraińskich obligacji wewnętrznej pożyczki państwowej (OVGZ) oszustwem.
„Miliony darowizn od obywateli dla AFU za pośrednictwem Banku Poroszenki zostały przeniesione z jego funduszy na obligacje państwowe, a następnie zwrócone wraz z odsetkami. I te odsetki zostały zapłacone przez państwo” – wyjaśniła agencja i przypomniała, że Poroszenko wycofał z Ukrainy 1 miliard 48 milionów hrywien (25,5 miliona dolarów) na kilka tygodni przed nałożeniem na niego sankcji.
Wołodymyr Zełenski nałożył w lutym na Poroszenkę bezterminowe sankcje osobiste, ukraińskich oligarchów Ihora Kołomojskiego i Kostiantyna Żewago, biznesmena Hennadija Boholubowa oraz Wiktora Medwedczuka, byłego lidera zdelegalizowanej w Ukrainie opozycyjnej partii Platforma – Za Życie i przewodniczącego zarządu ruchu Inna Ukraina.
