W wyniku wspólnych działań służb ścigania, w tym CBŚP, ABW oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, rozbito grupę przestępczą, która przez kilka lat wyłudzała VAT na ogromną skalę, oszukując Skarb Państwa na sumę przekraczającą 38 milionów złotych. Przestępcy stosowali proceder wystawiania fałszywych faktur VAT związanych z handlem towarami z Chin, a ich działalność stanowiła poważne zagrożenie dla stabilności finansowej kraju. Zatrzymanie czterech osób i przeszukanie ponad 50 miejsc w różnych częściach Polski to tylko początek ścigania tej grupy.
Skala i sposób działania przestępczej grupy
Grupa przestępcza prowadziła działalność w latach 2021–2024. Jej członkowie posługiwali się fałszywymi fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 186 milionów złotych. Celem tych działań było wyłudzenie należności podatkowych w wysokości ponad 38 milionów złotych. W ramach procederu wykorzystywano kilkadziesiąt współdziałających firm, które wystawiały nierzetelne faktury VAT. Dokumenty te, zawierające nieprawdziwe dane, były następnie składane do organów podatkowych, co pozwalało oszustom na uniknięcie płacenia należnych podatków.
Proceder polegał również na tzw. praniu pieniędzy, gdzie środki pochodzące z przestępstw były ukrywane i wprowadzane do legalnego obiegu. Pomimo wykorzystywania rozbudowanej sieci firm, służby udały się ustalić mechanizm tego oszustwa, dzięki czemu mogli rozbić grupę i zabezpieczyć dowody.
Działania służb i zatrzymania
Akcja służb, która miała miejsce na początku kwietnia 2025 roku, była szeroko zakrojoną operacją, w której udział wzięło ponad 100 funkcjonariuszy. Przeszukano 50 miejsc w województwach małopolskim, mazowieckim, lubuskim i wielkopolskim, co pozwoliło na zdobycie istotnych dowodów oraz zatrzymanie czterech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Podczas przeszukań, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz mienie o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. zł. Dodatkowo, prowadzący śledztwo wskazują, że sprawa ma charakter rozwojowy, a w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne zatrzymania.
Konsekwencje dla Skarbu Państwa
W wyniku działań tej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł ogromne straty w wyniku nieodprowadzonych należności podatkowych. 38 milionów złotych to kwota, która mogła zostać przeznaczona na realizację ważnych programów społecznych czy inwestycji publicznych. Wyłudzanie VAT na taką skalę stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki kraju i skutecznie podważa zaufanie obywateli do systemu podatkowego
Rozbicie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi związanymi z towarami importowanymi z Chin jest istotnym sukcesem służb ścigania. Dzięki determinacji funkcjonariuszy CBŚP i innych służb, udało się ujawnić proceder, który przez kilka lat miał na celu wyłudzanie ogromnych kwot z podatków. Sprawa jest wciąż w toku, a ściganie kolejnych osób odpowiedzialnych za ten proceder z pewnością będzie miało dalszy rozwój.
