Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu limitu płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro w całej Wspólnocie. Zmiana ma na celu skierowanie ostrych przepisów zwłaszcza wobec branży finansowej i dóbr luksusowych, aby skuteczniej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.
Porozumienie Między Krajami Członkowskimi i KE: Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu
Umowa, która powstała w wyniku porozumienia między krajami członkowskimi UE a Komisją Europejską, stanowi kluczowy element działań mających chronić system finansowy UE przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Szczególną uwagę poświęcono również dostawcom usług kryptowalutowych.
Kontrole Przy Transakcjach Kryptowalutowych: Ograniczenie Ryzyka Prania Pieniędzy
Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług kryptowalutowych zostaną zobowiązani do przeprowadzania kontroli przy transakcjach o wartości 1 tys. euro lub większej. Ponadto, branża dóbr luksusowych, w tym sprzedawcy metali szlachetnych, biżuterii i dzieł sztuki, także będą musieli dokonywać kontroli klientów oraz zgłaszać podejrzane transakcje.
Obligatoryjni Strażnicy Systemu Finansowego: Podmioty Zobowiązane do Kontroli
Podmioty związane z kryptowalutami, banki, agencje nieruchomości, kasyna i inne instytucje finansowe zostaną wyznaczone jako „podmioty zobowiązane” do spełniania roli strażników w walce z praniem pieniędzy.
Wprowadzenie Maksymalnego Limitu Płatności Gotówkowych: Ostateczna Walka z Przestępczością
UE ustanawia maksymalny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro, mając nadzieję, że ta zmiana będzie stanowiła barierę dla przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Obowiązek ten obejmie szeroki zakres podmiotów i instytucji.
Droga Przed Zmianami: Zatwierdzenie Przez Parlament Europejski i Państwa Członkowskie
Nowe przepisy, choć porozumiane, muszą jeszcze przejść formalne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, zanim wejdą w życie, rzucając wyzwanie dla przestępców i wzmocniając walkę z nielegalnymi praktykami finansowymi.
