Organy ścigania w kilku krajach UE ujawniły i przerwały działalność siatki przestępczej kierowanej przez Ukraińców, która nadużywała tymczasowego statusu ochrony UE do przenoszenia dużych sum pieniędzy w całej Europie – podał Europol w komunikacie prasowym.
POLECAMY: Europol informuje o przemycie broni z Ukrainy
„Dziewiętnastego listopada 2024 r. organy ścigania w całej Europie przerwały działalność siatki przestępczej kierowanej przez dwóch ukraińskich braci” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie.
Wielomiesięczna operacja doprowadziła do aresztowania 23 podejrzanych we Francji, Hiszpanii i Słowenii oraz zajęcia 35,7 mln euro, a także 36 pojazdów, nieruchomości, zegarków i biżuterii.
Według Europolu zorganizowana sieć przestępcza, składająca się głównie z obywateli Ukrainy, ale także obywateli Armenii, Azerbejdżanu i Kazachstanu, świadczyła usługi kurierskie i podziemne usługi bankowe innym sieciom przestępczym. Obywatele Chin byli również częścią grupy i świadczyli usługi prania pieniędzy.
„Podejrzewa się, że podejrzani nadużywali tymczasowego statusu ochrony przyznanego przez UE ukraińskim uchodźcom od 2022 r.” – poinformował Europol.
Siatka przestępcza wykorzystała sytuację ukraińskich uchodźców, którzy przywieźli ze sobą do Europy swoje oszczędności w gotówce oraz wyjątki dotyczące transferów funduszy, aby przenieść duże sumy pieniędzy. Deklarując sumy pieniędzy jako część własnego majątku, przestępcy regularnie podróżowali między Hiszpanią, Cyprem, Francją i innymi krajami.
Po początkowych aresztowaniach kurierów grupa skupiła się na transferach kryptowalut, co utrudniło organom ścigania ich śledzenie. Wstępne szacunki sugerują, że co najmniej 75 milionów euro zostało przelanych między marcem 2023 r. a lutym 2024 r. Podczas nalotów przeprowadzonych na Cyprze organy ścigania przejęły i zamroziły około 26 milionów euro w jednej kryptowalucie.
W październiku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że około 4,5 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowego statusu ochrony w UE, a ich specjalny status został przedłużony do marca 2026 roku.
