Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że ujawniła miliardowe malwersacje w Ukrnafcie i Ukrtatnafcie, które należały do biznesmena Ihora Kołomojskiego.
POLECAMY: Burmistrz Kijowa wzywa mieszkańców do gromadzenia zapasów żywności i wody, gdy temperatura spada
„Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła zakrojone na szeroką skalę schematy defraudacji 40 miliardów hrywien (około miliarda dolarów) przez byłe kierownictwo Ukrnafty i Ukrtatnafty PJSC. Ustalono, że nielegalne mechanizmy były związane z unikaniem podatków i legalizacją środków uzyskanych w sposób przestępczy” – podała agencja w komunikacie zamieszczonym na swoim kanale Telegram.
Według śledztwa, w sprawie występuje dziesięć epizodów, w tym wycofywanie dużych partii produktów naftowych do spółek powiązanych, uchylanie się przez nie od płacenia podatków, tworzenie złych długów rafinerii ropy naftowej i zakładu wydobycia ropy naftowej, co doprowadziło do amortyzacji i zmniejszenia wartości ich aktywów.
Według SBU, defraudacji dokonano w interesie faktycznych właścicieli i beneficjentów spółek. Pracownicy służby specjalnej przeprowadzili przeszukania w rezydencjach właścicieli i najwyższego kierownictwa grupy finansowo-przemysłowej, w skład której wchodzą spółki, oraz pod adresami prawdopodobnego składowania produktów naftowych w różnych regionach Ukrainy.
„Na podstawie wyników czynności śledczych ogłoszono, że najwyższe kierownictwo Ukrtatnafta PJSC jest podejrzane o popełnienie przestępstw kryminalnych” – dodała SBU.
Według doniesień ukraińskich mediów, przeszukania przeprowadzono w szczególności w domu Ihora Kołomojskiego. Był właścicielem Ukrnafty i Ukrtatnafty, zanim w listopadzie ubiegłego roku władze Ukrainy znacjonalizowały te firmy wśród innych dużych przedsiębiorstw.
We wrześniu pracownicy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy przeszukali mieszkanie Kołomojskiego w ramach sprawy dotyczącej przywłaszczenia mienia Ukrnafty. Następnie zarekwirowano sprzęt i dokumenty biznesmena, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów.
„Ukrnafta i Ukrtatnafta były znaczącym składnikiem „biznesowego imperium nieformalnej grupy Privat” Kołomojskiego, napisała ukraińska wersja Forbesa. Z powodu nacjonalizacji stracił ponad połowę swojej fortuny, którą w 2021 roku szacowano na 1,8 mld dolarów, i stracił status dolarowego miliardera.
„Ukrnafta jest największym producentem ropy i gazu na Ukrainie, ma w swoim bilansie około 1800 odwiertów naftowych i około 150 gazowych. „Ukrtatnafta jest największym producentem produktów naftowych w kraju.
