Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zidentyfikowali kolejne przypadki nielegalnego przewozu pieniędzy przez granicę. W ostatnich tygodniach zatrzymano podróżnych, którzy próbowali przekroczyć granicę polsko-ukraińską, nie zgłaszając przewozu dużych sum pieniędzy, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawa ta ilustruje, jak ważne jest przestrzeganie regulacji dotyczących przewozu środków pieniężnych przez granice Unii Europejskiej.
Obowiązek zgłoszenia przewozu środków pieniężnych
Przypominamy, że osoby przekraczające granice Unii Europejskiej, zarówno wjeżdżające do UE, jak i opuszczające jej obszar, mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza równowartość 10 tysięcy euro. Przepisy te dotyczą nie tylko gotówki, ale również innych form środków pieniężnych, takich jak czeki, weksle czy przekazy pieniężne.
Obowiązek ten wynika z unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1889/2005 z dnia 26 października 2005 r. dotyczącego kontroli przepływu środków pieniężnych wjeżdżających lub wyjeżdżających z Unii Europejskiej, podróżni są zobowiązani do zgłoszenia organom celnym przewozu środków pieniężnych o wartości przekraczającej 10 tysięcy euro. W przypadku niezłożenia deklaracji dewizowej grożą surowe kary finansowe, a także konfiskata przewożonych środków.
Wykrycie niezgłoszonego przewozu gotówki
Ostatnie działania funkcjonariuszy podkarpackiej KAS koncentrowały się na przejściach granicznych z Ukrainą. Jeden z przypadków dotyczył obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski pociągiem z Odessy. W jego bagażu funkcjonariusze Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka, przy użyciu urządzenia RTG, wykryli ponad 37 tysięcy euro. Pasażer nie zgłosił przewozu tej gotówki, co stanowiło naruszenie przepisów.
W innym przypadku, podróżny przekraczający granicę pociągiem z Zaporoża również nie złożył deklaracji dewizowej. Funkcjonariusze odkryli w jego bagażu 28,5 tysiąca euro. Kolejny incydent miał miejsce w Medyce, gdzie funkcjonariusze celni wykryli ponad 30 tysięcy euro przewożone przez innego obywatela Ukrainy. Także w tym przypadku podróżny nie zgłosił przewozu pieniędzy.
Sankcje za niezgłoszenie przewozu środków pieniężnych
Za popełnione wykroczenia skarbowe, podróżni zostali ukarani mandatami karnymi w łącznej kwocie 30 tysięcy złotych. W takich sytuacjach kary pieniężne są powszechnie stosowanymi sankcjami, mającymi na celu zapewnienie przestrzegania przepisów oraz prewencję wobec podobnych naruszeń w przyszłości.
Warto zaznaczyć, że niezłożenie deklaracji dewizowej może prowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji niż tylko mandat. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza przewozu środków pieniężnych przez granicę, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy przewożona suma jest znaczna, sąd może również orzec przepadek tych środków.
Zasady dotyczące przewozu środków pieniężnych w UE
Przepisy dotyczące przewozu środków pieniężnych przez granicę zostały wprowadzone w celu zapewnienia kontroli nad przepływem dużych sum pieniędzy oraz walki z przestępczością finansową, w tym praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wszyscy podróżni powinni być świadomi swoich obowiązków i upewnić się, że spełniają wymogi zgłoszenia przewożonych środków pieniężnych.
Warto podkreślić, że zgłoszenie przewozu środków pieniężnych nie jest skomplikowanym procesem. Podróżny musi wypełnić deklarację dewizową, której formularz można uzyskać od funkcjonariuszy celnych lub pobrać z internetowych stron urzędów celnych. Deklaracja zawiera informacje o wysokości przewożonych środków, ich pochodzeniu oraz przeznaczeniu. Złożenie takiej deklaracji nie wiąże się z żadnymi opłatami, a jej brak może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Podsumowanie
Działania podkarpackiej KAS przypominają, jak istotne jest przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu środków pieniężnych przez granice Unii Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia przewozu pieniędzy powyżej równowartości 10 tysięcy euro ma na celu ochronę przed nielegalnym przepływem kapitału oraz przestępczością finansową. Niezłożenie deklaracji dewizowej może prowadzić do poważnych sankcji, zarówno finansowych, jak i karnych.
Funkcjonariusze celni, zwłaszcza na granicach Polski z krajami spoza UE, będą nadal podejmować działania mające na celu wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnemu przewozowi pieniędzy. Podróżni powinni być świadomi swoich obowiązków oraz konieczności zgłoszenia przewożonych środków pieniężnych, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
