W poniedziałek rano do siedziby popularnej firmy zajmującej się wymianą walut online – Cinkciarz.pl w Zielonej Górze – weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Celem działań, jak przekazał rzecznik CBŚP podkomisarz Krzysztof Wrześniowski, jest wykonanie zadań na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
„Funkcjonariusze realizują zadania w siedzibie firmy z sektora finansów na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu” – potwierdził rzecznik.
Początek Śledztwa – Rola Komisji Nadzoru Finansowego
Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że śledztwo zostało wszczęte na początku października tego roku, a jego zalążkiem było zawiadomienie skierowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Sprawa miała początkowo trafić do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ale finalnie została przejęta przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Jak wyjaśniła prokurator Anna Marszałek, rzecznik Prokuratury Regionalnej:
„Tam było początkowo skierowane zawiadomienie KNF, które dotyczyło ustawy o rachunkowości – chodziło o internetowy system wymiany walut – i ta sprawa została przejęta przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu”.
Podejrzenie Przestępstwa i Połączenie Postępowań
Śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa w systemie internetowym wymiany walut, a sam proceder miał być związany z działalnością Cinkciarz.pl. Ze względu na zbieżność podmiotów objętych zawiadomieniami KNF, oba postępowania – związane z oszustwem oraz kwestiami rachunkowości – zostały połączone pod jedną sygnaturą w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.
„Ze względu na tożsame podmioty gospodarcze, których dotyczyły zawiadomienia, te dwa postępowania zostały połączone i toczą się pod jedną sygnaturą w naszej prokuraturze” – potwierdziła prokurator Marszałek.
Co Dalsze Śledztwo Może Przynieść?
Akcja CBŚP i działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu mogą w przyszłości przynieść dalsze efekty, które rzucą nowe światło na działalność finansową w segmencie wymiany walut online. Cinkciarz.pl, jako jeden z najpopularniejszych podmiotów na rynku wymiany walut w Polsce, będzie nadal monitorowany przez organy ścigania i nadzoru finansowego.
