Polsko-ukraiński gang wyłudzający VAT rozbity. Zatrzymano 20 osób w tym 10 Ukraińców

Służby rozbiły zorganizowaną, polsko-ukraińską, grupę przestępczą, która wystawiała „lewe” faktury na ponad 23 mln zł. Zatrzymano 20 osób, 6 osób trafiło do aresztu. Skarb Państwa stracił 8 mln zł.

– CBŚP wspólnie z KAS i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przy pomocy sieci spółek generowała „koszty”, pozwalające zaniżać należny podatek VAT. Śledczy ustalili, że grupa wystawiła nierzetelne faktury na kwotę ponad 23 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności to co najmniej 8 mln zł – poinformował zespół prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Działania prowadzone były na terenie województw pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. 

POLECAMY: Stowarzyszenie Rozbrat będzie protestować pod Sheratonem w obronie »uchodźców« wysiedlanych z hotelu Ikar

Jak przekazała Prokuratura Regionalna w Gdańsku, zatrzymani – wśród których jest 10 obywateli Ukrainy – to zarówno organizatorzy procederu, osoby zajmujące się obsługą księgową, jak i osoby, które w dokumentach spółek figurowały jako udziałowcy oraz prezesi zarządów.

– W działaniach wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy KAS i CBŚP z wielu zarządów terenowych Biura, a także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Pile – podaje CBŚP. – W wyniku blisko 50 przeszukań m.in. w 22 spółkach, funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość dokumentacji, sprzęt elektroniczny, a także na poczet ewentualnych, przyszłych kar, mienie o wartości pół miliona złotych – dodaje.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, gang działał na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce od 2018 roku. – Stworzył sieć spółek z branży budowlanej oraz spawalniczej. Firmy te częściowo obracały fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, „robiąc” koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu podmioty te miały możliwość obniżenia należnego podatku VAT. Śledczy ustalili, że grupa wystawiła nierzetelne faktury na kwotę ponad 23 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności to co najmniej 8 mln zł.

W związku ze sprawą zatrzymano 20 osób. – Wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 2 kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karnoskarbowych. Sąd tymczasowo aresztował 6 osób. Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności, a sprawa jest rozwojowa.