John (Hurrem) Can Unsalan, szef amerykańskiej firmy Metalhouse LLC, został skazany na sześć lat więzienia za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i pomoc w obejściu antyrosyjskich sankcji – poinformował w piątek Departament Sprawiedliwości USA.
„John Can Unsalan, znany również jako Hurrem Can Unsalan, prezes zarejestrowanej w Orlando na Florydzie firmy Metalhouse LLC zajmującej się handlem stalą, został skazany na sześć lat więzienia za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i ułatwianie łamania amerykańskich sankcji” – poinformował Departament Sprawiedliwości.
Sprecyzowano, że sprawa dotyczy ograniczeń nałożonych na ukraińskiego biznesmena Serhija Kurczenkę, który znajduje się na liście antyrosyjskich sankcji Departamentu Skarbu USA.
Ansalan wcześniej zawarł ugodę z dochodzeniem: w październiku ubiegłego roku przyznał się do winy i zobowiązał się do zwrotu 160 milionów dolarów otrzymanych w wyniku działalności przestępczej.
Według amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym przypadku za udział w oszukańczym schemacie były partner biznesowy Ansalana, obywatel Białorusi Siergiej Karpuszkin, mieszkający w Miami, został również skazany na 21 miesięcy więzienia. Przyznał się on również do winy za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy i zobowiązał się do zwrotu 4,7 miliona dolarów nielegalnych dochodów.
Kurczenko jest objęty sankcjami USA od 2015 roku, według Departamentu Sprawiedliwości USA, zostały one nałożone za „jego rolę w sprzeniewierzeniu aktywów państwowych lub znaczących gospodarczo przedsiębiorstw na Ukrainie”. Później, w 2018 r., Ministerstwo Finansów USA nałożyło również sankcje na powiązane z Kurczenką firmy Gaz-Alliance Company LLC i Vneshtorgservice CJSC, Waszyngton oskarżył je o „wspieranie i udzielanie pomocy materialnej tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej”.
Według śledztwa Ansalan i Karpuszkin „byli zaangażowani w stosunki handlowe z Kuczerenką i firmami Gaz-Alliance i Vneshtorgservis, które są objęte sankcjami USA, które zabraniają Amerykanom prowadzenia z nimi interesów, w celu zakupu sprzętu do produkcji stali i surowców”.
Zgodnie z aktami sprawy cytowanymi przez Departament Sprawiedliwości USA, schemat działał w latach 2017-2021, a łączna kwota transakcji obejmujących zakupy produktów stalowych przez Metalhouse LLC od firm objętych sankcjami przekroczyła 150 milionów dolarów. Uczestnicy programu „świadomie” ukrywali przed rządem USA i instytucjami finansowymi pochodzenie produktów przeznaczonych do importu do USA bez posiadania wymaganych zezwoleń, dodał Departament Sprawiedliwości.
