W jednym z najbardziej zaskakujących incydentów ostatnich miesięcy, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na granicy polsko-ukraińskiej w Przemyślu wykryli niezgłoszony przewóz ogromnej sumy pieniędzy. Obywatelka Ukrainy, podróżująca pociągiem relacji Kijów–Przemyśl, próbowała przewieźć gotówkę o równowartości 1,7 mln złotych ukrytą w reklamówce.
Niezgłoszone euro i dolary o wartości 1,7 mln złotych
Podczas kontroli celnej pasażerka z Ukrainy zadeklarowała przewóz 20 tys. euro, lecz szczegółowa inspekcja wykazała, że faktyczna suma wynosiła ponad 355 tys. euro i 46 tys. dolarów amerykańskich. Funkcjonariusze celni dokonali odkrycia po rutynowej kontroli bagażu, w którym znajdowała się torba z nielegalnie przewożoną gotówką.
Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podkom. Edyta Chabowska, wyjaśniła, że na poczet kary zabezpieczono 50 tys. złotych, a przeciwko podróżnej wszczęto postępowanie karno-skarbowe.
Regularne próby nielegalnego przewozu gotówki
To nie jest pierwszy przypadek, kiedy obywatele Ukrainy próbują nielegalnie przewozić środki pieniężne przez polsko-ukraińską granicę. W ostatnich tygodniach odkryto podobne incydenty, m.in. kobieta przewożąca 40 tys. dolarów w pociągu z Charkowa oraz pasażerka z Odessy, która próbowała przemycić 30 tys. dolarów bez zgłoszenia.
Przepisy dotyczące przewozu gotówki przez granicę UE
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomina, że przewóz gotówki o wartości powyżej 10 tys. euro przez granice Unii Europejskiej musi być zgłoszony organom celnym. Przepis ten obejmuje również czeki, weksle oraz przekazy pieniężne. Nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować surowymi sankcjami oraz konfiskatą środków.
Od początku roku na granicy podkarpackiej wykryto ponad 130 przypadków nielegalnego przewozu gotówki, o łącznej wartości przekraczającej 2,6 mln euro.
Pranie brudnych pieniędzy – globalny problem
Nielegalny przewóz środków pieniężnych przez granice to część szerszego problemu, jakim jest pranie brudnych pieniędzy. W procesie tym nielegalne fundusze są wprowadzane do legalnego obiegu, często poprzez różne złożone transakcje finansowe. Szacuje się, że na całym świecie rocznie prane jest od 2 do 5 proc. globalnego PKB, co odpowiada około 1,87 biliona euro.
Pranie pieniędzy polega na trzech etapach: lokowaniu środków, maskowaniu ich pochodzenia poprzez skomplikowane transakcje i ostatecznym zintegrowaniu ich z legalną gospodarką. Proces ten jest wykorzystywany przez przestępców, by legalizować środki pochodzące m.in. z handlu narkotykami, korupcji czy oszustw podatkowych.
Walka z praniem brudnych pieniędzy w Europie
Eurojust, agencja Unii Europejskiej ds. współpracy w sprawach karnych, odnotowuje systematyczny wzrost liczby spraw związanych z praniem pieniędzy. W latach 2016–2021 zarejestrowano prawie 3000 takich przypadków, a liczba spraw rośnie każdego roku. W 2021 roku zarejestrowano ponad 600 spraw, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do 2016 roku.
Przypadki nielegalnego przewozu dużych sum gotówki przez granice UE wskazują na potrzebę zwiększenia kontroli oraz edukacji podróżnych. Przypominamy, że obowiązek zgłaszania przewozu gotówki o wartości powyżej 10 tys. euro to nie tylko kwestia formalna, ale także istotny element walki z praniem brudnych pieniędzy i innymi formami przestępczości finansowej.
