pranie brudnych pieniedzy
W jednym z najbardziej zaskakujących incydentów ostatnich miesięcy, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na granicy polsko-ukraińskiej w Przemyślu wykryli niezgłoszony przewóz ogromnej…
Unia Europejska intensyfikuje działania mające na celu ograniczenie płatności gotówkowych, wprowadzając nowe przepisy, które wejdą w życie w 2027 roku.…
Unia Europejska podjęła zdecydowane kroki w walce z praniem brudnych pieniędzy, wprowadzając nowe regulacje dotyczące transakcji gotówkowych. Już niedługo na…
Ukrainiec Aleksei Kiselev określany jako lobbysta interesów byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w Waszyngtonie został oskarżony w USA o próbę…